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Jan 18

In Deutschland und auch in zahlreichen anderen Ländern unterliegen Banken und Kreditinstituten der Identitätsprüfungspflicht. Das heißt, dass jedes Kreditinstitut die Identität des Kunden oder Auftraggebers überprüfen muss, bevor ein Auftrag, zum Beispiel eine Geldabhebung, eine Überweisung oder eine andere Abwicklung durchgeführt wird. Zudem ist auch die Eröffnung eines neuen Kontos nur nach der Überprüfung der Identität des Antragstellers erlaubt.


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